JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

JUNTA GENERAL: 28 de juny de 2023

• Acords adoptats per la Junta

Número d’accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la junta general d’accionistes
• Complement de Convocatòria de la Junta General
• Sol·licitud i justificació del complement de convocatòria
• Informe i proposta del Consell d'Administració referent en relació amb el complement de convocatòria
• Comptes Anuals individuals i consolidades, exercici 2022
• Informe anual de govern corporatiu, exercici 2022
• Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2022
• Proposta d’acords a sotmetre a la junta general d’accionistes
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament del consell d’administració corresponent a l’exercici 2022
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament de la comissió d’auditoria i compliment corresponent a l’exercici 2022
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament de la comissió de nomenaments i retribucions corresponent a l’exercici 2022
• Informe de la comissió d’auditoria i compliment sobre la independència dels auditors externs corresponents a l’exercici 2022
• Informe de la comissió d’auditoria i compliment en relació amb les operacions vinculades amb consellers i accionistes significatius de l’exercici 2022
• Proposa de reelecció de conseller independent formulada per la comissió de nomenaments i retribucions
• Informe formulat pel consell d’administració en relació amb la proposta de reelecció de conseller independent
• Proposa de reelecció de conseller executiu formulada pel Consell d’administració
• Informe formulat per la comissió de nomenaments i retribucions en relació amb la proposta de reelecció de conseller executiu
• Junta General d’Accionistes 2023 – Guia Cementos Molins

INFORMACIÓ SOBRE VOTO I DELEGACIÓ A DISTÀNCIA

• Regles sobre delegació i vot a distància
• Targeta d'assistència, de delegació i vot a distància
• Plataforma de delegació i vot a distància

INFORMACIÓ SOBRE ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA

• Regles sobre assistència telemàtica
• Plataforma d'assistència telemàtica

INFORMACIÓ RELATIVA AL FÒRUM ELECTRÓNIC D’ACCIONISTES

• Reglament i normes d’ús del Fòrum Electrònic d’Accionistes
• Fòrum Electrònic d’Accionistes.

INFORMACIÓ RELATIVA AL SEGUIMIENT DE LA JUNTA EN TEMPS REAL (STREAMING)

• Instruccions d’accés per al seguiment de la junta en temps real (streaming)
• Seguiment en temps real de la Junta de Accionistes 2023 (streaming)

JUNTA GENERAL: 29 de juny de 2022

• Acords adoptats per la Junta

Número d’accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la junta general d’accionistes
• Complement de Convocatòria de la Junta General
• Sol·licitud i justificació del complement de convocatòria
• Informe i proposta del Consell d'Administració referent en relació amb el complement de convocatòria
• Comptes Anuals individuals i consolidades, exercici 2021
• Informe anual de govern corporatiu, exercici 2021
• Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2021
• Proposta d’acords a sotmetre a la junta general d’accionistes
• Informe del Consell d’administració sobre la política de responsabilitat social corporativa corresponent a l’exercici 2021
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament del consell d’administració corresponent a l’exercici 2021
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament de la comissió d’auditoria i compliment corresponent a l’exercici 2021
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament de la comissió de nomenaments i retribucions corresponent a l’exercici 2021
• Informe de la comissió d’auditoria i compliment sobre la independència dels auditors externs corresponents a l’exercici 2021
• Informe de la comissió d’auditoria i compliment en relació amb les operacions vinculades amb consellers i accionistes significatius de l’exercici 2021
• Proposta del consell d’administració de 27.04.2022 per la qual es sotmet a la junta general d’accionistes la reducció a dotze del nombre de llocs en el consell d'administració
• Proposta de reelecció de consellers independents formulada per la comissió de nomenaments i retribucions
• Informe formulat pel consell d'administració en relació amb la proposta de reelecció de consellers independents
• Proposta de reelecció i nomenaments de consellers dominicals formulada per el consell d'administració
• Informe formulat per la comissió de nomenaments i retribucions en relació amb la proposta de reelecció i nomenament de consellers dominicals
• Junta General d’Accionistes 2022 – Guia Cementos Molins

INFORMACIÓ SOBRE VOTO I DELEGACIÓ A DISTÀNCIA

• Regles sobre delegació i vot a distància
• Targeta d'assistència, de delegació i vot a distància
• Plataforma de delegació i vot a distància

INFORMACIÓN SOBRE ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA

• Regles sobre assistència telemàtica
• Plataforma d'assistència telemàtica

INFORMACIÓ RELATIVA AL FÒRUM ELECTRÓNIC D’ACCIONISTES

• Reglament i normes d’ús del Fòrum Electrònic d’Accionistes
• Fòrum Electrònic d’Accionistes .

INFORMACIÓN RELATIVA AL SEGUIMENT DE LA JUNTA EN TEMPS REAL (STREAMING)

• Instruccions d’accés per al seguiment de la junta en temps real (streaming)
• Seguiment en temps real de la Junta de Accionistes 2022 (streaming)

RESPOSTES A SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ, ACLARIMENTS I PREGUNTES REALITZADES PER ACCIONISTES

• Contestació a sol·licituds d’informació

JUNTA GENERAL: 30 de juny de 2021

Número d’accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la junta general d’accionistes
• Acords adoptats per la Junta
• Complement de Convocatòria de la Junta General
• Sol·licitud justificada de complement de convocatòria
• Informe del Consell d'Administració referent a la sol·licitud de complement de convocatòria
• Comptes Anuals individuals i consolidades, exercici 2020
• Informe anual de govern corporatiu, exercici 2020
• Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2020
• Proposta d’acords a sotmetre a la junta general d’accionistes
• Informe del Consell d’administració sobre la política de responsabilitat social corporativa
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament del consell d’administració corresponent a l’exercici 2020
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament de la comissió d’auditoria i compliment corresponent a l’exercici 2020
• Informe sobre l’avaluació anual del funcionament de la comissió de nomenaments i retribucions corresponent a l’exercici 2020
• Informe de la comissió d’auditoria i compliment sobre la independència dels auditors externs corresponents a l’exercici 2020
• Informe de la comissió d’auditoria i compliment en relació amb les operacions vinculades amb consellers i accionistes significatius de l’exercici 2020
• Certificació parcial de l’acta de la sessió del consell d’administració de 31.03.2021 per la qual se sotmet a la junta general d’accionistes la reducció a tretze del nombre de llocs en el consell d'administració
• Proposta de reelecció i nomenament de consellers dominicals formulada pel consell d'administració
• Informe formulat per la comissió de nomenaments i retribucions en relació amb la proposta de reelecció i nomenament de consellers dominicals
• Proposta de nomenament de conseller independent formulada per la comissió de nomenaments i retribucions
• Informe formulat pel consell d'administració en relació amb la proposta de nomenament de conseller independent
• Informe formulat pel consell d'administració en relació amb la proposta de nomenament de conseller independent
• • Proposta de política de remuneracions dels consellers
• Informe de la comissió de nomenaments i retribucions emès en relació amb la política de remuneracions dels consellers
• Informe del consell d'administració relatiu a les modificacions dels estatuts socials
• Informe del consell d'administració relatiu a les modificacions del reglament de la junta general

INFORMACIÓ SOBRE VOTO I DELEGACIÓ A DISTÀNCIA

• Regles sobre delegació i vot a distància
• Targeta de delegació i vot a distància
• Plataforma de delegació i vot a distància

INFORMACIÓN SOBRE ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA

• Regles sobre assistència telemàtica
• Plataforma d’assistència telemàtica

INFORMACIÓ RELATIVA AL FÒRUM ELECTRÓNIC D’ACCIONISTES

• Reglament i normes d’ús del Fòrum Electrònic d’Accionistes
• Fòrum Electrònic d’Accionistes.

INFORMACIÓN RELATIVA AL SEGUIMENT DE LA JUNTA EN TEMPS REAL (STREAMING)

• Instruccions d’accés per al seguiment de la junta en temps real (streaming)
• Seguiment en temps real de la Junta de Accionistes 2021 (streaming)

JUNTA GENERAL: 9 de juliol de 2020

• Acords adoptats per la Junta

Número d’accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d’Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2019
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2019
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers 2019
• Proposta d’acords a sotmetre a la Junta General d’Accionistes
• Informe del Consell d'Administració sobre la Política de Responsabilitat Social Corporativa
• Informe sobre l'avaluació anual del funcionament de la Comissió d'Auditoria i Compliment corresponent a l'exercici 2019
• Informe sobre l'avaluació anual del funcionament de la Comissió de Nomenaments i Retribucions corresponent a l'exercici 2019
• Informe de la Comissió d'Auditoria i Compliment de Cementos Molins, S.A. sobre la independència dels auditors externs
• Informe de la Comissió d'Auditoria i Compliment de Cementos Molins, S.A. en relació amb les operacions vinculades amb consellers i accionistes significatius de l'exercici 2019
• Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2018, 2019 i 2020

INFORMACIÓ SOBRE VOTO I DELEGACIÓ A DISTÀNCIA

• Regles sobre Delegació i Vot a distància
• Targeta de delegació i vot a distància
• Plataforma de Delegació i Vot a distància

INFORMACIÓ SOBRE ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA

• Regles sobre Assistència Telemàtica
• Plataforma d'assistència telemàtica.

INFORMACIÓ RELATIVA AL FÒRUM ELECTRÒNIC D’ACCIONISTES

• Reglament i normes d’ús del Fòrum Electrònic d’Accionistes.
• Fòrum Electrònic d’Accionistes.

INFORMACIÓ RELATIVA AL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA EN TEMPS REAL (STREAMING)

• Instruccions d'accés per al seguiment de la junta en temps real
• Seguiment en temps real de la Junta d'Accionistes 2020 (streaming)

JUNTA GENERAL: 27 de juny de 2019

• Acords adoptats per la Junta i pel Consell el 27 de juny de 2019

Número d’accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d’Accionistes
• Proposta d’acords a sotmetre a la Junta General d’Accionistes
• Complement de Convocatòria de la Junta General
• Sol·licitud justificada de complement de convocatòria
• Informe del Consell d'Administració referent a la sol·licitud de complement de convocatòria
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2018
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2018
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers 2018
• Informe del Consell d'Administració sobre la Política de Responsabilitat Social Corporativa
• Informe sobre l'avaluació anual del funcionament de la Comissió d'Auditoria i Compliment corresponent a l'exercici 2018
• Informe sobre l'avaluació anual del funcionament de la Comissió de Nomenaments i Retribucions corresponent a l'exercici 2018
• Informe de la Comissió d'Auditoria i Compliment de Cementos Molins, S.A. sobre la independència dels auditors externs
• Informe de la Comissió d'Auditoria i Compliment de Cementos Molins, S.A. en relació amb les operacions vinculades amb consellers i accionistes significatius de l'exercici 2018
• Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions respecte a la reelecció de Sr. Julio Rodríguez Izquierdo com a conseller executiu de Cementos Molins, S.A.
• Proposta de reelecció de la Sra. Andrea Kathrin Christenson com a consellera de Cementos Molins, S.A.
• Informe del Consell d'Administració sobre la proposta de reelecció de Sr. Julio Rodríguez Izquierdo com a conseller executiu de Cementos Molins, S.A.
• Informe del Consell d'Administració sobre la proposta de reelecció de la Sra. Andrea Kathrin Christenson com a consellera de Cementos Molins, S.A.
• Informe formulat pel Consell d'Administració de Cementos Molins, S.A. en relació amb la modificació de l'article 28 dels Estatuts Socials
• Informe formulat pel Consell d'Administració de Cementos Molins, S.A. en relació amb la modificació de l'article 23 del Reglament del Consell d'Administració
• Informe formulat pel Consell d'Administració de Cementos Molins, S.A. en relació amb la modificació del Reglament Intern de Conducta de Cementos Molins, S.A. en l'àmbit del Mercat de Valors
• Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2018, 2019 i 2020

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA

• Targeta Targeta de delegació i vot a distància
• Instruccions per a la delegació del vot o per al vot a distància
• Intruccions per a seguiment de la Junta en temps real

JUNTA GENERAL: 28 de Juny de 2018

• Acords adoptats per la Junta

 
Número d'accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
• Proposta d'acords a sometre a la Junta General d'Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2017
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2017
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers 2017
• Informe sobre la Política de Responsabilitat Social Corporativa, el funcionament de les Comissions, la independència de l’Auditor i operacions vinculades
• Informe del Consell i de la Comissió de Retribucions i Nomenaments sobre la ratificació, reelecció i nomenament de Consellers
• Informe del Consell d'Administració relatiu a les modificacions dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta General
• Informe del Consell d’Administració relatiu a acords setè (capital autoritzat) i vuitè (cotització altres borses)
• Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2018, 2019 i 2020
• Informe sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA

• Targeta de delegació
• Targeta de vot a distància
• Instruccions per a la delegació i vot a distància

JUNTA GENERAL: 29 de Juny de 2017

• Acords adoptats per la Junta

 
Número d'accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
• Proposta d'acords a sometre a la Junta General d'Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2016
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2016
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers 2016
• Informe sobre la Política de Responsabilitat Social Corporativa, el funcionament de les Comissions, la independència de l’Auditor i operacions vinculades
• Informe del Consell i de la Comissió de Retribucions i Nomenaments sobre la reelecció i nomenament de Consellers
• Text Reglament Intern de Conducta en l'àmbit del Mercat de Valors

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA

• Targeta de delegació
• Targeta de vot a distància
• Instruccions per a la delegació i vot a distància

JUNTA GENERAL: 3 de Juny de 2016

• Acords adoptats per la Junta

 
Número d'accions i dret de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
• Proposta d'acords a sometre a la Junta General d'Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2015
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2015
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers 2015
• Informe activitats Comisions, sobre independència de l'Auditor i operacions vinculades
• Informe del Consell i de la Comissió de Retribucions i Nomenaments sobre la ratificació de Conseller
• Informe del Consell d'Administració relatiu a les modificacions dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta General
• Informe sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració

 
INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA

• Targeta de Delegació
• Targeta de vot a Distància
• Instruccions per a la delegació i vot a distància

JUNTA GENERAL: 30 de Juny de 2015

• Acords adoptats per la Junta

Número d'accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
• Proposta d'acords a sometre a la Junta General d'Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2014
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2014
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers 2014
• Política de Remuneracions dels Consellers i Informe emès per la Comissió de Retribucions i Nomenaments
• Informe del Consell i informes i propostes de la Comissió de Retribucions i Nomenaments sobre el nomenament de Consellers
• Informe del Consell d'Administració relatiu a les modificacions dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta General
• Informe sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT i VOT A DISTÀNCIA

• Targeta de Delegació
• Targeta de vot a Distància
• Instruccions per a la delegació i vot a distància

JUNTA GENERAL: 30 de maig de 2014

• Acords adoptats per la Junta

Número d'accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
• Proposta d'acords a sometre a la Junta General d'Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2013
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2013
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA

• Targeta de Delegació
• Targeta de Vot a Distància
• Instruccions per a la delegació i vot a distància

JUNTA GENERAL: 14 de juny de 2013

• Acords adoptats per la junta

Número d'accions i drets de vot: 66.115.670

• Convocatòria de la Junta General d'Accionistes
• Proposta d'acords a sometre a la Junta General d'Accionistes
• Comptes Anuals Individuals i Consolidats, exercici 2012
• Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2012
• Informe Anual de remuneracions dels Consellers
• Informe del Consell d'Administració
• Text comparatiu de l'article 20 del Reglament del Consell d'Administració

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA

• Targeta de Delegació
• Targeta de Vot a Distància
• Instruccions per a la delegació i vot a distància