JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 27 de junio de 2019
Tarjeta
Orden del Día
A favor En contra Abst
1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018
2.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2018
3.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018
4.- Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2018
5.- Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 2018
6.- Reelección de consejeros
  6.1.- Reelección de D. Julio Rodríguez Izquierdo como consejero ejecutivo
  6.2.- Reelección de Dña. Andrea Kathrin Christenson como consejera independiente
7.- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018
8.- Determinación del importe máximo de remuneración de los consejeros para el ejercicio 2019
9.- Modificación del artículo 28 de los estatutos sociales
10.- Información sobre el gobierno corporativo de la Sociedad
11.- Autorización para convocar, en su caso, una junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad con una antelación mínima de quince días, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital
12.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad para realizar la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2020
13.- Traslado del domicilio social a Sant Vicenç dels Horts (provincia de Barcelona), donde se hallaba su domicilio social con anterioridad al acuerdo adoptado por el consejo de administración de 20 de octubre de 2017
14.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al domicilio social
15.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo e inscripción