JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL: 29 de junio de 2022 Convocatoria de la Junta General de Accionistas

• Acuerdos adoptados por la Junta

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Complemento de Convocatoria de la Junta General
• Solicitud y justificación del complemento de convocatoria
• Informe y propuesta del Consejo de Administración respecto del complemento de convocatoria de la Junta General
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2021
• Informe anual de gobierno corporativo, ejercicio 2021
• Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2021
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Informe del consejo de administración sobre la política de responsabilidad social corporativa correspondiente al ejercicio 2021
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2021
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la comisión de auditoría y cumplimiento correspondiente al ejercicio 2021
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la comisión de nombramientos y retribuciones correspondiente al ejercicio 2021
• Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento sobre la independencia de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2021
• Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento en relación con las operaciones vinculadas con consejeros y accionistas significativos del ejercicio 2021
• Propuesta del consejo de administración de 27.04.2022 por la que se somete a la junta general de accionistas la reducción a doce del número de puestos en el consejo de administración
• Propuesta de reelección de consejeros independientes formulada por la comisión de nombramientos y retribuciones
• Informe formulado por el consejo de administración en relación con la propuesta de reelección de consejeros independientes
• Propuesta de reelección y nombramiento de consejeros dominicales formulada por el consejo de administración
• Informe formulado por la comisión de nombramientos y retribuciones en relación con la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros dominicales
• Junta General de Accionistas 2022 – Guía Cementos Molins

INFORMACIÓN SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA

• Reglas sobre delegación y voto a distancia
• Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
• Plataforma de delegación y voto electrónico

INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA TELEMATICA

• Reglas sobre Asistencia Telemática.
• Plataforma de asistencia telemática.

INFORMACIÓN RELATIVA AL FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

• Reglamento y normas de uso del Foro Electrónico de Accionistas.
• Foro Electrónico de Accionistas.

INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA EN TIEMPO REAL (STREAMING)

• Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming)
• Seguimiento en tiempo real de la Junta de Accionistas 2022 (streaming)

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES Y PREGUNTAS REALIZADAS POR ACCIONISTAS

• Contestación a solicitudes de información

JUNTA GENERAL: 30 de junio de 2021

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Acuerdos adoptados por la Junta
• Complemento de Convocatoria de la Junta General
• Solicitud justificada de complemento de convocatoria
• Informe del Consejo de Administración referente a la solicitud de complemento de convocatoria
• Cuentas anuales individuales y consolidadas, ejercicio 2020
• Informe anual de gobierno corporativo, ejercicio 2020
• Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 2020
• Propuesta de acuerdos a someter a la junta general de accionistas
• Informe del consejo de administración sobre la política de responsabilidad social corporativa
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2020
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la comisión de auditoría y cumplimiento correspondiente al ejercicio 2020
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la comisión de nombramientos y retribuciones correspondiente al ejercicio 2020
• Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento sobre la independencia de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2020
• Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento en relación con las operaciones vinculadas con consejeros y accionistas significativos del ejercicio 2020
• Certificación parcial del acta de la sesión del consejo de administración de 31.03.2021 por la que se somete a la junta general de accionistas la reducción a trece del número de puestos en el consejo de administración
• Propuesta de reelección y nombramiento de consejeros dominicales formulada por el consejo de administración
• Informe formulado por la comisión de nombramientos y retribuciones en relación con la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros dominicales
• Propuesta de nombramiento de consejero independiente formulada por la comisión de nombramientos y retribuciones
• Informe formulado por el consejo de administración en relación con la propuesta de nombramiento de consejero independiente
• Propuesta de política de remuneraciones de los consejeros
• Informe de la comisión de nombramientos y retribuciones emitido en relación con la política de remuneraciones de los consejeros
• Informe del consejo de administración relativo a las modificaciones de los estatutos sociales
• Informe del consejo de administración relativo a las modificaciones del reglamento de la junta general

INFORMACIÓN SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA

• Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia.
• Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia.
• Plataforma de delegación y Voto electrónico

INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA TELEMÁTICA

• Reglas sobre Asistencia Telemática.
• Plataforma de asistencia telemática.

INFORMACIÓN RELATIVA AL FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

• Reglamento y normas de uso del Foro Electrónico de Accionistas.
• Foro Electrónico de Accionistas.

INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA EN TIEMPO REAL (STREAMING)

• Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming)
• Seguimiento en tiempo real de la Junta de Accionistas 2021 (streaming)

JUNTA GENERAL: 9 de Julio de 2020

• Acuerdos adoptados por la Junta

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2019
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2019
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2019
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Informe del consejo de administración sobre la política de responsabilidad social corporativa
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2019
• Informes de la comisión de auditoría y cumplimiento sobre la independencia de los auditores externos
• Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Cementos Molins, S.A. en relación con las operaciones vinculadas con consejeros y accionistas significativos del ejercicio 2019
• Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2018, 2019 y 2020

INFORMACIÓN SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA

• Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia.
• Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia.
• Plataforma de delegación y Voto electrónico

INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA TELEMÁTICA

• Reglas sobre Asistencia Telemática.
• Plataforma de asistencia telemática.

INFORMACIÓN RELATIVA AL FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

• Reglamento y normas de uso del Foro Electrónico de Accionistas.
• Foro Electrónico de Accionistas.

INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA EN TIEMPO REAL (STREAMING)

• Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming)
• Seguimiento en tiempo real de la Junta de Accionistas 2020 (streaming)

JUNTA GENERAL: 27 de Junio de 2019

• Acuerdos adoptados por la Junta y por el Consejo el 27 de junio de 2019

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Complemento de Convocatoria de la Junta General
• Solicitud justificada de complemento de convocatoria
• Informe del Consejo de Administración referente a la solicitud de complemento de convocatoria
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2018
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2018
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2018
• Informe del Consejo de Administración sobre la Política de Responsabilidad Social Corporativa
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2018
• Informe sobre la evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2018
• Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Cementos Molins, S.A. sobre la independencia de los auditores externos
• Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Cementos Molins, S.A. en relación con las operaciones vinculadas con consejeros y accionistas significativos del ejercicio 2018
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones respecto a la reelección de D. Julio Rodríguez Izquierdo como consejero ejecutivo de Cementos Molins, S.A.
• Propuesta de reelección de Dña. Andrea Kathrin Christenson como consejera independiente de Cementos Molins, S.A.
• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección de D. Julio Rodríguez Izquierdo como consejero ejecutivo de Cementos Molins, S.A.
• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección de Dña. Andrea Kathrin Christenson como consejera de Cementos Molins, S.A.
• Informe formulado por el Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A. en relación con la modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales
• Informe formulado por el Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A. en relación con la modificación del artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración
• Informe formulado por el Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A. en relación con la modificación del Reglamento Interno de Conducta de Cementos Molins, S.A. en el ámbito del Mercado de Valores.
• Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2018, 2019 y 2020

 INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA

• Tarjeta de delegación y voto a distancia
• Instrucciones para la delegación del voto o para el voto a distancia
• Instrucciones para seguimiento de la Junta en tiempo real

JUNTA GENERAL: 28 de Junio de 2018

• Acuerdos adoptados por la Junta

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2017
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2017
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2017
• Informe sobre la Política de la Responsabilidad Social Corporativa, el funcionamiento de las Comisiones, la independencia del Auditor y las operaciones vinculadas
• Informe del Consejo y de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos respecto a la ratificación, reelección  y nombramiento de Consejeros
• Informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General
• Informe del Consejo de Administración relativo a acuerdos séptimo (capital autorizado) y octavo (cotización otras bolsas)
• Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2018, 2019 y 2020
• Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
   

INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA 

• Tarjeta de Delegación
• Tarjeta de Voto a Distancia
• Instrucciones para la delegación y voto a distancia

JUNTA GENERAL: 29 de Junio de 2017

• Acuerdos adoptados por la Junta

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2016
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2016
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2016
• Informe sobre la Política de la Responsabilidad Social Corporativa, el funcionamiento de las Comisiones, la independencia del Auditor y las operaciones vinculadas
• Informe del Consejo y de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos respecto a la reelección y nombramiento de Consejeros
• Texto Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores

INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA 

• Tarjeta de Delegación
• Tarjeta de Voto a Distancia
• Instrucciones para la delegación y voto a distancia

JUNTA GENERAL: 3 de Junio de 2016

• Acuerdos adoptados por la Junta

 
Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2015
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2015
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2015
• Informe actividades Comisiones, sobre independencia del Auditor y operaciones vinculadas
• Informe del Consejo y de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos respecto a la ratificación del Consejero
• Informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta
• Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración

 
INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA 

• Tarjeta de Delegación
• Tarjeta de Voto a Distancia
• Instrucciones para la delegación y voto a distancia

JUNTA GENERAL: 30 de Junio de 2015

• Acuerdos adoptados por la Junta 2015

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2014
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2014
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2014
• Política de Remuneraciones de los Consejeros e Informe emitido por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos
• Informe del Consejo e informes y propuestas de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos sobre el nombramiento de Consejeros
• Informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General
• Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración

INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA 

• Tarjeta de Delegación
• Tarjeta de Voto a Distancia
• Instrucciones para la delegación y voto a distancia

JUNTA GENERAL: 30 de Mayo de 2014

• Acuerdos adoptados por la Junta

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2013
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2013
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros

INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA

• Tarjeta de Delegación
• Tarjeta de Voto a Distancia
• Instrucciones para la delegación y voto a distancia

JUNTA GENERAL: 14 de junio de 2013

• Acuerdos adoptados por la junta

Número de acciones y derechos de voto: 66.115.670

• Convocatoria de la Junta General de Accionistas
• Propuesta de acuerdos a someterse a la Junta General de Accionistas
• Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, ejercicio 2012
• Informe Anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2012
• Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros
• Informe del Consejo de Administración
• Texto comparativo del artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración

INFORMACIÓN SOBRE DELEGACION DE VOTO y VOTO A DISTANCIA

• Tarjeta de Delegación
• Tarjeta de Voto a Distancia
• Instrucciones para la delegación y voto a distancia